צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018, מחייב גופים בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים לעמוד בהוראות שונות המפורטות בצו ובחוזרי המפקח על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. במסגרת חובות אלה, נדרשים הגופים להטמעה יסודית של ההוראות והנהלים המשתנים בקרב העובדים לשם הבטחת עמידה בדרישות החוק ומניעת הלבנת הון ומימון טרור.
ידע וכלים
המחשה, יישום וזיהוי של מצבים ייחודיים לתחום האשראי החוץ בנקאי, תוך התייחסות לרכיבים הכרחיים ומהותיים שמתפרסמים מעת לעת על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון.
היכרות והתנסות עם דרישות הבסיס מתוקף צו איסור הלבנת הון: חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
היכרות עם מושגי יסוד באיסור הלבנת הון: הבנת המונחים המרכזיים בתחום, כגון "הלבנת הון", הליך "הכר את הלקוח", "מקבל שירות מזדמן", "רשימות שחורות", "נהנה" ו-"איש ציבור זר" ועוד.
למי הלומדה מתאימה?
עובדי/ות החברה הבאים/ות במגע עם לקוחות או מטפלים בנושא הלבנת הון בחברה.
